국제 무역, 집행, 규정 준수의 최신 개발에 대한 업데이트(2023년 11월 16일)
내부 고발자가 허위 주장법을 사용하여 미지급 관세를 포함하여 미국 재무부의 수익 손실 혐의를 미국 정부가 조사하도록 할 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까? 최근 한 대형 수입업체가 이런 사실을 발견했습니다. 기타 최근 발전 사항으로는 수출 통제 요구 사항을 이행하는 동안 차별 금지 요구 사항을 준수하는 방법에 대한 지침 발행, 러시아로의 재선적 가능성을 나타내는 위험 신호를 식별하는 방법에 대한 지침, 강제 노동 및 인신매매 단속의 급격한 증가 등이 있습니다. 세관에 의한 국경 제한. .
관세집행/허위청구법
한 주요 수입업자는 더 높은 관세 분류가 더 적절하다는 것을 알았을 때 저가형 신발로 서류를 제출했다고 인정한 후 100만 달러의 벌금을 지불했습니다. 이 문제는 허위 청구법(False Claims Act, FCA) 조치의 일환으로 내부 고발자 불만이 접수된 후 미국 정부의 주목을 받게 되었습니다. 미국 v. 삼성물산 아메리카, 사건 번호 16-cv-7216, 미국 뉴욕 남부 지방 법원. 귀하의 조직은 미국으로 수입되는 상품의 정확한 분류를 보장하기 위해 업데이트된 관세 분류 색인을 유지하고 있습니까?
수출 통제 및 차별
법무부가 발표한 사실 진술 수출 통제 기술 데이터를 처리할 때 미국의 차별 금지 요구 사항을 준수하는 방법에 대해 설명합니다. 이 데이터에는 미국인이 아닌 사람이 액세스하려면 라이선스가 필요한 경우가 많습니다. 귀하의 조직은 고용 및 승진 절차와 라이선스 전략이 수출 통제 규정 및 최신 정부 지침과 일치하는지 확인하기 위해 최신 지침을 검토했습니까?
경제 제재 및 수출 통제 지침
법무부, 상무부, 재무부가 성명을 발표했습니다. 위험 신호를 지적하다 기업이 미국 법률을 위반하여 러시아로 향하는 제3자 배송을 감지할 수 있도록 지원합니다. 귀하의 조직에서는 미국 수출 통제 또는 경제 제재 요구 사항을 회피하려는 잠재적인 시도를 나타내는 위험 신호를 직원이 식별할 수 있도록 관련 직원에게 전용 위험 신호를 게시합니까?
미국 재무부는 다음과 같은 시도로 러시아 제재를 위반한 130개 신규 기업과 개인에 대한 제재를 발표했습니다.러시아의 국제 공급망 혼란이들 회사 중 다수는 터키, 아랍에미리트, 중국에 위치하고 있으며 재무부는 이를 “외국산 기술 및 장비를 러시아로 수출, 재수출 및 이전하는 센터”라고 설명했습니다. 환적의 위험과 수출업자가 알려진 환적 목적지로의 선적을 처리해야 하는 필요성은 매우 위험합니다.
관세/강제노동
미국 법률에는 북한의 강제 노동 이용을 구체적으로 겨냥한 특별 무역 조항이 포함되어 있습니다. 제재를 통한 미국의 적 대응법(CAATSA)은 북한 국민 또는 북한 국민이 전체 또는 부분적으로 추출, 생산 또는 제조한 상품이 해당 상품에 대한 명확하고 설득력 있는 증거가 제공되지 않는 한 전 세계 어디에서나 반입을 금지합니다. 죄수 노동, 강제 노동 또는 형벌에 따른 강제 노동을 통해 이루어지지 않았습니다. 귀사의 공급망 안전 준수 정책, 실사 및 법적 조항은 북한에서 직접 또는 간접적으로 수입할 수 있는 하위 공급업체에도 적용됩니까?
해외 부패 방지법
최고 교육위원회 발행 된 “중국 정부 관리들에게 관광 활동을 포함한 해외 여행을 제공하여 회사 제품 구매를 유도하기 위한 구실로” 유료 해외 회의, 교육 행사, 시설 방문을 사용한 데 대해 650만 달러의 벌금이 부과되었습니다. 귀사는 선물, 식사, 접대, 여행 정책은 물론 접대와 식사가 사업을 획득하거나 유지하는 수단으로 제공되지 않도록 고안된 부패 방지 정책을 유지하고 있습니까?
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