싱가포르 사람들은 북한에 대한 미국의 제재를 위반했다고 FBI가 싶었어요.조사에서 SPF를 지원하는

싱가포르 : 싱가포르 경찰 (SPF)는 목요일 (4 월 28 일)에 북한에 대한 제재를 무시 했다며 미국에서 기대했던 싱가포르 남성이 경찰의 수사를 지원하고있는 것을 확인했습니다.

Kwek Kee Seng은 유엔 법에 근거한 범죄의 가능성에 대한 지속적인 조사를 지원하고 경찰은 말했다.

북한에 대한 「경제 제재 방지 “음모와 돈세탁을 할 음모 대해 쿠웨쿠에 대해 미국 법원에 형사 고발이 이루어졌다.

“싱가포르는 우리의 법률과 국제 의무의 범위 내에서 미국 당국을 지원하는 것”이라고 경찰은 밝혔다.

쿠웨쿠 (61 세)은 미국 연방 수사 국 (FBI)의 수배자 명단에 있습니다. FBI의 포스터에 따르면, Kwek은 선박 대리점 및 터미널 운영 회사 인 Swanseas PortServices의 이사 및 주주입니다.

지난 금요일, 국제 긴급 경제 권한 법 (IEEPA)을 위반하는 음모와 국제 돈세탁을 할 음모 혐의로 기소 된 후 뉴욕의 미국 지방 법원에서 쿠웨쿠 연방 체포 영장이 발급되었습니다.

유죄 판결을받은 경우 각 카운트는 최대 20 년의 징역이 부과됩니다.

북한을 향한하게되는 석유 수송

소문에 따르면, 쿠웨쿠은 북한에 많은 석유 수송과 북한 선박에 석유 선박에서 선박으로의 이송을 용이하게하고 지시했다고 FBI는 밝혔다.

이는 2019 년 초까지 거슬러 올라가는 몇 년간 계속되고있었습니다. 출하는 북한에 본사를 둔 기업과 북한 정부에 “중요한”자원을 제공했습니다.

Kwek는 다른 외국 에이전트와 일부 계약을 맺고, 미국의 금융 시스템을 통해 돈세탁을위한 ‘공동 작업’에 공모했다고되어 있습니다. Kwek는 조사를 방지하고 제재를 피하기 위해 지불 원본과 구조화 된 트랜잭션을 감추기 위해 전면 기업에 달러를 쏟아 부 었어요.

“불법 행위를 숨기기 위해 북한의 해운 계획은 여러 국제 해사 안전 지침을 위반했다”고 FBI는 말했다.

미국 정부에 압수 된 KWEK가 운항하는 유조선

미국 법무부 (DOJ)는 4 월 23 일, 미국 정부가 Kwek 구입 및 운영하는 유조선을 압수했다고 밝혔다.

DOJ에 따르면, 석유 제품 유조선 인 M / T Courageous는 북한 선박의 船間 수송과 북한 남포항에 직접 운송을 통해 석유의 불법 배달을 위해 사용되었다.

맨해튼 연방 검사 오드리 스트라우스 씨는 압수 된 배는 더 이상 “북한이 그 정권에 대한 지원을 금지하는 것을 방지하는 북한의 패턴을 가능하게한다”고 말했다.

2019 년 8 월부터 12 월 사이에 선박 위치 정보의 전송을 “불법 중지”했습니다. 시간 위성 이미지는 M / TCourageous이 북한 선박 Saebyol에 150 만 달러 이상의 석유 선박에서 선박에 이송에 종사하고 있었다는 것을 보여주었습니다.

배는 남포에 이동했다고 법무부는 밝혔다.

쉘 회사

쿠웨쿠와 그의 공모자들은 또한 계획을 감추기 위해 추가 조치를 취했습니다. 그는 일련의 쉘 회사를 운영하고 북한과의 선박 거래에 대해 국제 해운 당국에 거짓말을 M / TCourageous을 탐지를 피하기 다른 선박으로 잘못 확인했습니다.

그와 그의 공모자 또한 석유를 구입하기 위해 미국에 본사를 둔 특파원 계좌를 통해 처리되는 다양한 지불을 마련했다고 DOJ는 말했다.

여기에는 Saebyol로 옮겨진 석유를 구입하기 위해 150 만 달러 이상과 M / TCourageous을 구입하기 위해 50 만 달러 이상이 포함되어있었습니다. 또한 등록금 선박 자재, 승무원의 급여 등 M / TCourageous이나 다른 선박에 필요한 서비스를 얻기 위해 수천 달러가 사용되었습니다.

쿠웨쿠과 그의 해외 공모자들은 거래를 숨기려했습니다. 여기에는 거래의 성격을 위장하기위한 전면 기업의 사용, 불법화물을 운반 선박 위치 정보의 위장 및 상대방을 숨기기위한 외양에서의 연료 이송의 실시가 포함되어 있습니다.

M / T Courageous는 2020 년 3 월에 캄보디아 당국에 의해 압수되었다. 그들은 2020 년 4 월 2 일에 발행 된 미국의 압수 영장에 따라 선박을 보유하고 있습니다.