주요 은행, 미얀마 은행 조사에 직면 | 뱅킹 뉴스

옹호 단체와 유출 문서에 따르면 호주의 ANZ 은행을 포함한 주요 은행들은 쿠데타 반대 시위에 반대하는 유혈 캠페인에도 불구하고 미얀마 군부가 소유한 은행과 계속 거래를 해왔다.

미얀마 사법 기구는 호주의 4대 은행 중 하나인 ANZ를 통해 홍콩에 본사를 둔 보험 회사 AIA가 2021년 8월과 9월에 미얀마 경제 공사(MEC)가 소유한 Inwa 은행으로 자금을 이체했다고 밝혔습니다. , 유출된 은행 문서를 인용합니다.

미얀마 이동통신 사업자 Mytel에 타워를 임대하는 말레이시아의 edotco도 ANZ를 사용하여 2021년 4월과 6월에 Innwa Bank 계좌로 거래를 수행했다고 활동가 그룹 보고서가 수요일 발표했습니다.

동남아시아 최대 은행 중 하나인 싱가포르의 UOB 은행은 지난해 6월과 7월 중국 해운사와 MEC 간 거래를 촉진했다.

싱가포르의 대출 기관은 분유 공급업체인 미얀마 기반 Lamintayar와 여러 경영진 간의 거래에도 사용되었습니다.

한편, 저스티스 포 미얀마(Justice for Myanmar)에 따르면 베트남 국영은행과 한국 KEB하나은행이 공동 소유한 은행인 BIDV는 MEC가 일부 소유한 텔레콤 인터내셔널 미얀마와 최소 18건의 거래를 성사시켰다.

유출된 Inoa Bank 문서는 정부와 기업의 해킹된 정보를 정기적으로 게시하는 투명하고 자칭 그룹인 Distributed Denial of Secrets에서 입수하여 온라인에 게시했습니다.

ANZ 대변인은 은행이 미얀마의 상황을 면밀히 주시하고 있다고 말했다.

대변인은 알자지라에 “ANZ는 유엔과 유럽연합과 같은 초국가적 조직의 요구사항을 포함해 운영되는 모든 관할권의 모든 관련 법률을 준수해야 한다”고 말했다.

“특정 관계나 거래에 대해 언급할 수는 없지만 ANZ는 수행되는 모든 활동이 해당 규정을 준수하도록 하는 강력한 프로세스를 갖추고 있습니다. 이러한 프로세스는 FATF 권장 사항과 일치합니다.”

UOB 대변인은 은행이 고객과의 개별적인 관계에 대해 언급할 수 없지만 “해당되는 경우 미얀마와 관련된 고객 관계 및 거래에 대한 실사를 강화할 것”이라고 말했습니다.

대변인은 알 자지라에 “우리는 상황을 면밀히 모니터링하는 동시에 지역 및 국제 규칙과 규정을 준수하는지 확인하고 있다”고 말했다.

“강화된 실사 조치를 시행할 때 인도적 지원, 합법적인 비영리 활동 및 송금을 위한 자금 흐름이 중단되지 않도록 할 것입니다.”

알자지라는 BIDV, AIA, KEB하나은행에 논평을 요청했다.

유엔인권이사회의 2019년 독립적인 사실조사단에 따르면 Inwa Bank는 미국의 제재 속에서도 미얀마의 군사 소유 기업이 국제 은행 시스템에 접근할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 했다고 합니다.

2021년 군사 쿠데타 당시 유럽연합, 영국, 미국이 MEC에 제재를 가했지만 호주, 일본, 싱가포르, 한국 등 선진국들은 MEC에 대해 아무런 조치를 취하지 않았다.

미얀마 사법 기구는 국제 은행과 Inwa 은행의 협력이 “정부가 군사 블록을 고립시키고 군부의 수입원을 줄이기 위해 조정된 접근 방식을 취하지 않는 것”을 보여주었다고 말했습니다.

활동가 단체는 “은행은 미얀마 군부대 은행과의 거래를 즉시 금지해야 한다. 그렇지 않으면 군부가 저지른 국제 범죄에 연루될 위험이 있다”고 말했다.

활동가에 따르면 미얀마 군부는 2021년 2월 민주적으로 선출된 아웅산 수치의 정부가 전복된 이후 2,400명 이상의 민간인을 살해했습니다.