헤즈볼라 자금 조달에 도움을 준 혐의로 기소된 인도 회계사, 미국으로 송환되는 데 동의
타밀나두주 마두라이에서 태어나 현재 은퇴한 회계사인 나가라잔(66세)은 2016년부터 영국에 거주하고 있으며 결제, 배송을 용이하게 하는 대규모 자금세탁 및 제재 회피 네트워크에 연루된 혐의로 미국으로부터 기소됐다. 그리고 송금. 헤즈볼라를 위해 자신의 회사를 통해 자금을 세탁한 혐의로 기소된 나짐 아흐메드에게 현금, 다이아몬드, 예술품, 사치품이 전달되었습니다.
벨기에-레바논 이중 시민인 아흐메드는 헤즈볼라에 물질적 지원을 제공한 혐의로 2019년 12월 13일 미국에 의해 특별 지정 글로벌 테러리스트로 지정되었으며 제재를 받고 미국 시민과의 거래가 금지되었습니다. 그럼에도 불구하고 아흐메드와 그의 공모자들은 복잡한 사업체 네트워크에 의존하여 미국 예술가와 미술관으로부터 귀중한 예술 작품을 확보하고 미국에서 다이아몬드 감정 서비스를 확보하는 동시에 아흐메드의 개입을 은폐하고 이익을 취한 것으로 알려졌습니다. 이러한 활동.
나가라잔은 미국의 요청에 따라 국제 체포 영장을 발부받아 무장 경찰에 의해 4월 18일 헤이즈에 있는 자택에서 체포됐다. 같은 날, 나가라잔은 미국 재무부 산하 해외자산통제국으로부터 “아흐메드에게 물질적 지원, 후원 또는 재정적, 물질적, 기술적 지원, 상품 또는 서비스를 제공하거나 아흐메드를 지원하는 행위”로 지정되었습니다.
미국 뉴욕 동부지방법원은 아흐메드와 나가라잔을 포함한 다른 8명의 피고인을 미국과 외국 정부에 대한 사기 공모, 미국 제재 및 관세법 회피, 상품 및 서비스 확보를 통한 자금세탁 거래 혐의로 기소했습니다. 아메드의 이익을 위해.
나가라잔이 범죄인 인도에 이의를 제기한 런던 웨스트민스터 치안법원의 한 관계자는 TOI에 “누구나 언제든지 범죄인 인도에 동의할 수 있다. 우리는 그의 변호사로부터 그가 범죄인 인도에 동의하고 싶다는 편지를 받았고, 이에 따라 2023년 10월 6일 나가라잔은 범죄인 인도에 동의한 법원에서 인도되었습니다. 그는 자신의 이름 철자가 홈 오피스에 등록된 방식과 다르기 때문에 11월 8일에 다시 데려와 재동의했습니다. 그는 구금되어 내무장관의 확인을 기다리고 있으며, 확인이 완료되면 재판을 받기 위해 미국으로 이송될 수 있습니다.
미국 재무부는 Nagarajan이 Ahmed의 “핵심 국제 회계사” 역할을 하면서 Ahmed 네트워크에 있는 기업의 관리 및 회계를 통해 물질적 지원을 제공했다고 주장했습니다. 나가라잔은 “홍콩, 아랍에미리트, 남아프리카공화국의 네트워크 운영을 자세히 설명하는 재무 장부의 중앙 관리자였으며” 아흐메드가 주요 경매장과 갤러리에서 구입한 미술품의 결제와 배송을 용이하게 했다고 밝혔습니다.
OFAC에 따르면 아흐메드는 헤즈볼라 사무총장 하산 나스랄라에게 개인적으로 자금을 제공했습니다. 4월 25일 첫 번째 심리에서 Nagarajan의 변호사인 George Hepburn-Scott은 Nagarajan이 힌두교도이며 결코 이슬람 테러를 지지하지 않을 것이라고 법원에 말했습니다.
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